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信用卡詐騙如何立案?如何確定信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)?

信用卡詐騙如何立案?如何確定信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)?

一、信用卡詐騙怎么立案,信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),信用卡詐騙

關(guān)于上述問題的解析如下

1)使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙,累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元以上的,應(yīng)當(dāng)立案。所謂“偽造的信用卡”。是指仿照信用卡的樣式、圖案、色彩,采取印刷、描繪、影印或者其他方法,非法制造出來,以冒充真的信用卡的假信用卡。所謂“使用”。是指以非法占有他人財(cái)物為目的,利用偽造的信用卡,騙取他人財(cái)物的行為,包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金,以及用偽造的信用卡接受用信用卡進(jìn)行支付 結(jié)算的各種服務(wù)等。

2)使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙,累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元以上的,應(yīng)當(dāng)立案。所謂“作廢的信用卡”,是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用證以及持卡人有信用卡的有效期內(nèi)中途停止使用,并將其交回發(fā)卡銀行的信用卡。

二、信用卡詐騙罪立案要求,信用卡詐騙罪怎么立案

根據(jù)你的問題解答如下
信用卡詐騙罪的立案根據(jù)信用卡詐騙罪的行為方式

1使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡;
2使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙,如使用他人已掛失的信用卡;
3冒用他人的信用卡進(jìn)行作騙,如使用撿得的信用卡;
4使用信用卡進(jìn)行惡意透支,所謂“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責(zé)任的行為。

三、信用卡詐騙罪立案后會(huì)怎樣處罰,信用卡詐騙罪立案后

信用卡詐騙罪的立案根據(jù)信用卡詐騙罪的行為方式

1使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡;
2使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙,如使用他人已掛失的信用卡;
3冒用他人的信用卡進(jìn)行作騙,如使用撿得的信用卡;
4使用信用卡進(jìn)行惡意透支,所謂“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責(zé)任的行為。

四、立案信用卡詐騙罪立案之前,必須去戶籍地催收嗎

如果犯罪嫌疑人涉嫌信用卡詐騙罪,應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案的形式來確定立案標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)我國《刑法》規(guī)定,信用卡詐騙罪主要有以下四種形式
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份騙領(lǐng)的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。
不同信用卡詐騙形式對(duì)應(yīng)的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。
(二)惡意透支,即是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還。數(shù)額在一萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責(zé)任。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(二)》第五十四條
第五十四條進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的
(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。
本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。

引用法規(guī)
[1]《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(二)》 第五十四條
[2]《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(二)》 第五十四條

五、信用卡詐騙怎么辦,立案的標(biāo)準(zhǔn)是什么,怎么辦

根據(jù)相關(guān)法律關(guān)于信用卡詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在5000元以上的行為。刑法第一百九十六條第一款第
(三)項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。

六、信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),信用卡詐騙怎么辦

您好,針對(duì)您的信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),信用卡詐騙怎么辦問題解答如下
逾期超過三個(gè)月或銀行兩次催款后還拒不還款,且金額超過1萬的;
刑法第196條規(guī)定,有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。以上就是對(duì)信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)問題的解答。

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