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高利轉(zhuǎn)貸罪在刑事案中的公安立案標(biāo)準(zhǔn)如何規(guī)定

法律咨詢網(wǎng)2023-09-11 05:34:26刑事辯護(hù)4

一、刑事案件高利轉(zhuǎn)貸罪的公安立案標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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