非法套現(xiàn)的追刑標(biāo)準(zhǔn)2014

pos套現(xiàn)刑法制裁的標(biāo)準(zhǔn)，信用卡套現(xiàn)違法嗎怎么舉報(bào)，信用卡套現(xiàn)向發(fā)卡行進(jìn)行舉報(bào)即可。
非法套現(xiàn)：
①非法套現(xiàn)是通過(guò)虛假的交易改變了資金的用途，將套取的資金用于非法用途或者其他禁止的用途；
②利用不同市場(chǎng)中同一種產(chǎn)品或是接近等同的產(chǎn)品價(jià)格之間的細(xì)微差別獲利。
相關(guān)司法解釋?zhuān)?
①2009年12月，最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，規(guī)定“違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第225條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰?！?
②所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指套現(xiàn)數(shù)額100萬(wàn)元以上，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上。套現(xiàn)數(shù)額在500萬(wàn)元以上，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處5年以上有期徒刑。

2014典型的刑訴案件，刑事責(zé)任幾年內(nèi)有效，法定最高刑如果為不滿五年有期徒刑的，追究刑事責(zé)任在五年內(nèi)有效；法定最高刑為五至十年的，在十年內(nèi)可以追責(zé)；法定最高刑為十年以上有期徒刑，在十五年內(nèi)可以追責(zé)；法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的，在二十年內(nèi)可以追責(zé)。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條犯罪經(jīng)過(guò)下列期限不再追訴：（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)五年；（二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)十年；（三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過(guò)十五年；（四）法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的，經(jīng)過(guò)二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。第八十九條追訴期限從犯罪之日起計(jì)算；犯罪行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，從犯罪行為終了之日起計(jì)算。在追訴期限以?xún)?nèi)又犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計(jì)算。

罰金刑的標(biāo)準(zhǔn)，詐騙一審前全部退贓的量刑，最高人民法院《關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》（2014）對(duì)于退贓、退賠的，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓、退賠行為對(duì)損害結(jié)果所能彌補(bǔ)的程度，退贓、退賠的數(shù)額及主動(dòng)程度等情況，可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下;其中搶劫等嚴(yán)重危害社會(huì)治安犯罪的應(yīng)從嚴(yán)掌握。
《黑龍江省高級(jí)人民法院關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)實(shí)施細(xì)則》對(duì)于退贓、退賠的，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓、退賠行為對(duì)損害結(jié)果所能彌補(bǔ)的程度，退贓、退賠數(shù)額及主動(dòng)程度等情況,確定從寬的幅度。
(1)全部退贓、退賠的，可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下。
(2)部分退贓、退賠的，可以減少基準(zhǔn)刑的20%以下。
(3)贓款贓物被依法追繳，未給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失或者損失較小的，可以減少基準(zhǔn)刑的10%以下。

刑事案件追逃標(biāo)準(zhǔn)，深圳敲詐個(gè)人立案標(biāo)準(zhǔn)，深圳敲詐個(gè)人立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人敲詐勒索財(cái)物四千元以上屬于數(shù)額較大，予以立案追究刑事責(zé)任。廣東省高級(jí)人民法院廣東省人民檢察院粵高法發(fā)[2014]19號(hào)根據(jù)我省各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治安狀況，經(jīng)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件執(zhí)行具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的批復(fù)））（法[2014]174號(hào)）的批準(zhǔn)，對(duì)我省執(zhí)行“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大’’的標(biāo)準(zhǔn)通知如下：一、一類(lèi)地區(qū)包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞等六個(gè)市，敲詐勒索數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在四千元以上；數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在十萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬(wàn)元以上?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

刑事案件追逃標(biāo)準(zhǔn)，套現(xiàn)犯法嗎，套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡(jiǎn)稱(chēng)，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。經(jīng)濟(jì)犯罪具有以下三個(gè)特點(diǎn)：
（1）發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。即發(fā)生在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)諸環(huán)節(jié)。
（2）主觀上為故意，過(guò)失不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，并且一般都具有謀取非法利潤(rùn)的目的。
（3）直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
專(zhuān)門(mén)從事刷卡套現(xiàn)的人或單位的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)開(kāi)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套現(xiàn)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。信用套現(xiàn)本身是一種違法的行為，如果持卡人在額度內(nèi)進(jìn)行套現(xiàn)，并且按時(shí)償還套現(xiàn)款的，不會(huì)構(gòu)成犯罪，如果是惡意套現(xiàn)不還的，可能涉嫌構(gòu)成信用卡詐騙罪。

入刑的標(biāo)準(zhǔn)，刷信用卡套現(xiàn)犯罪嗎，要看具體情況。刷信用卡套現(xiàn)很有可能構(gòu)成信用卡詐騙罪，信用卡本質(zhì)上是一種小額的信用貸款，而信用卡套現(xiàn)的本質(zhì)則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款。
信用卡套現(xiàn)行為從參與人的具體行為方式差別來(lái)看，可以分為兩類(lèi)：
一類(lèi)是持有信用卡的參與人，包括以本人真實(shí)身份申領(lǐng)信用卡并參與套現(xiàn)的行為人、以虛假身份申領(lǐng)信用卡并參與套現(xiàn)的行為人、使用偽造信用卡并利用來(lái)套現(xiàn)的行為人;
另一類(lèi)是持有信用卡的參與人之外的其他人，包括設(shè)立POS機(jī)具協(xié)助刷卡套現(xiàn)的行為人、開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)途徑協(xié)助信用卡持卡人虛假匯款或虛假買(mǎi)賣(mài)的行為人。

pos機(jī)套現(xiàn)立案標(biāo)準(zhǔn)，套現(xiàn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)沒(méi)有套現(xiàn)罪，套現(xiàn)涉嫌兩個(gè)罪名。持卡人以非法占有為目的，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方式惡意透支的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；(二)惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十九條規(guī)定：違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：3．違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的。法律依據(jù)：《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十九條

盜竊賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)2014，淘汰國(guó)三車(chē)最新規(guī)定，淘汰國(guó)三車(chē)最新規(guī)定：2015年前淘汰2005年底前注冊(cè)營(yíng)運(yùn)的黃標(biāo)車(chē)，基本淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車(chē)。到2017年，基本淘汰全國(guó)范圍的黃標(biāo)車(chē)。法律依據(jù)：《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》第一條第三款第三項(xiàng)提升燃油品質(zhì)。加快石油煉制企業(yè)升級(jí)改造，力爭(zhēng)在2013年底前，全國(guó)供應(yīng)符合國(guó)家第四階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽油，在2014年底前，全國(guó)供應(yīng)符合國(guó)家第四階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用柴油，在2015年底前，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)城市全面供應(yīng)符合國(guó)家第五階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽、柴油，在2017年底前，全國(guó)供應(yīng)符合國(guó)家第五階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽、柴油。加強(qiáng)油品質(zhì)量監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售不合格油品行為。

刑法入刑的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)三柴油車(chē)淘汰規(guī)定，國(guó)三柴油車(chē)淘汰規(guī)定：2015年前淘汰2005年底前注冊(cè)營(yíng)運(yùn)的黃標(biāo)車(chē)，基本淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車(chē)。到2017年，基本淘汰全國(guó)范圍的黃標(biāo)車(chē)（黃標(biāo)車(chē)即國(guó)三柴油車(chē)）。法律依據(jù)：《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》第一條第三款第三項(xiàng)提升燃油品質(zhì)。加快石油煉制企業(yè)升級(jí)改造，力爭(zhēng)在2013年底前，全國(guó)供應(yīng)符合國(guó)家第四階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽油，在2014年底前，全國(guó)供應(yīng)符合國(guó)家第四階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用柴油，在2015年底前，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)城市全面供應(yīng)符合國(guó)家第五階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽、柴油，在2017年底前，全國(guó)供應(yīng)符合國(guó)家第五階段標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽、柴油。加強(qiáng)油品質(zhì)量監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售不合格油品行為。

大案要案的標(biāo)準(zhǔn) 刑九，法院判刑后還用交錢(qián)嗎，法院判刑后還用交錢(qián)。刑事責(zé)任與民事責(zé)任，互不相干，各自獨(dú)立；如果刑事判決中，有罰金的，法院可以在以后隨時(shí)追繳罰金，民事判決后要承擔(dān)金錢(qián)責(zé)任的，也要交錢(qián)。法律依據(jù)：《2014最高人民法院關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)[2013]14號(hào)2013年12月23日發(fā)布2014年1月1日實(shí)施）三、常見(jiàn)量刑情節(jié)的適用：8．對(duì)于退贓、退賠的，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓、退賠行為對(duì)損害結(jié)果所能彌補(bǔ)的程度，退贓、退賠的數(shù)額及主動(dòng)程度等情況，可以減少基準(zhǔn)刑的30％以下；其中搶劫等嚴(yán)重危害社會(huì)治安犯罪的應(yīng)從嚴(yán)掌握。9．對(duì)于積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解的，綜合考慮犯罪性質(zhì)、賠償數(shù)額、賠償能力以及認(rèn)罪、悔罪程度等情況，可以減少基準(zhǔn)刑的40％以下；積極賠償?shù)珱](méi)有取得諒解的，可以減少基準(zhǔn)刑的30％以下；盡管沒(méi)有賠償，但取得諒解的，可以減少基準(zhǔn)刑的20％以下；其中搶劫、強(qiáng)奸等嚴(yán)重危害社會(huì)治安犯罪的應(yīng)從嚴(yán)掌握。