金融犯罪案例分析

毒品金融詐騙案例分析，賣(mài)黑車(chē)如何判刑，

　　１、買(mǎi)賣(mài)黑車(chē)的行為構(gòu)成窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷(xiāo)售的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。對(duì)于不知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷(xiāo)售的，不能認(rèn)定為犯罪。

　?。病⒏C藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪的責(zé)任形式是故意。這里的故意，是指明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷(xiāo)售的主觀心理狀態(tài)。這里的明知，是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道。根據(jù)1992年１２月11日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》第8條第1項(xiàng)的規(guī)定：認(rèn)定窩贓銷(xiāo)贓罪的“明知”，不能僅憑被告人的口供，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案例的客觀事實(shí)予以分析，只要證明被告人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是犯罪所得的贓物而予以窩藏或者代為銷(xiāo)售的，就可以認(rèn)定。

經(jīng)濟(jì)犯罪 金融案件 金融犯罪，哪些機(jī)構(gòu)負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)有國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、反洗錢(qián)信息中心。
負(fù)責(zé)接收、分析和移送反洗錢(qián)相關(guān)信息的反洗錢(qián)信息中心是反洗錢(qián)預(yù)防監(jiān)控和刑事打擊的橋梁，是開(kāi)展反洗錢(qián)工作的重要機(jī)構(gòu)。反洗錢(qián)法規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。
反洗錢(qián)法規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)為履行反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢(qián)工作情況。
《刑法》第一百九十一條　【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶(hù)的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

毒品金融詐騙案例分析，洗假錢(qián)會(huì)判多少年，根據(jù)涉案的金額，及在犯罪團(tuán)伙中的作用，認(rèn)罪態(tài)度等等綜合分析，確定最終量刑。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶(hù)的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；。
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

金融犯罪辯護(hù)律師，倒賣(mài)個(gè)人信息罪怎么判刑，在我國(guó)，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，倒賣(mài)個(gè)人信息罪判刑的問(wèn)題要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析，如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重會(huì)受到三年以下有期徒刑的懲處，如果犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重則會(huì)被處以三年以上七年以下的處罰，另外本罪還設(shè)有單位犯罪，單位犯本罪的要對(duì)單位處以罰金。
《刑法》第二百五十三條之一：“國(guó)家機(jī)關(guān)或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位的工作人員，違反國(guó)家規(guī)定，將本單位在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過(guò)程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者非法提供給他人，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

金融犯罪辯護(hù)律師，單位共同犯罪司法解釋?zhuān)餐缸镄袨槿送ǔＲ灾饔^上沒(méi)有犯罪故意或者沒(méi)有共同犯罪故意為由，否認(rèn)犯罪行為或者共同犯罪行為。由于犯罪活動(dòng)總要外化為客觀的行為并產(chǎn)生特定的結(jié)果，因此，可以通過(guò)分析行為人的犯罪行為及結(jié)果來(lái)推斷其主觀認(rèn)識(shí)和各行為人之間的犯意聯(lián)絡(luò)。對(duì)于犯罪主觀方面的證明，需要綜合全案證據(jù)進(jìn)行客觀分析，不能僅憑被告人的口供。為客觀、準(zhǔn)確地認(rèn)定犯罪主觀方面，既要分析各行為人的犯罪行為及其結(jié)果，又要分析各行為人在犯罪之前的準(zhǔn)備行為和犯罪之后的后續(xù)行為；既要認(rèn)真分析各被告人的供述，又要全面調(diào)查其他證據(jù)材料。

金融犯罪律師，金融詐騙罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):
1.數(shù)額在公安機(jī)關(guān)對(duì)金融詐騙犯罪進(jìn)行查處中起著非常重要的作用，是否具有特定的數(shù)額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)。2001年4月18日由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，對(duì)于金融詐騙犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪中涉及到“數(shù)額”的犯罪基本都作了具體的規(guī)定，達(dá)到這一數(shù)額的，才能構(gòu)成刑事犯罪立案、追訴，追究刑事責(zé)任;未達(dá)到《追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中的數(shù)額的，不構(gòu)成刑事犯罪，只能作為一般違法行為追究相應(yīng)的民事或行政責(zé)任。
2.在為金融詐騙罪非法占有目的設(shè)立的相對(duì)確定的判斷標(biāo)準(zhǔn)中，將控制條件作為第一層面的判斷標(biāo)準(zhǔn)(即通過(guò)對(duì)行為人控制或者準(zhǔn)備控制他人財(cái)物的行為的合法性分析，首先確認(rèn)行為人具有非法占有目的的可能性)，將失控條件作為第二層面的判斷標(biāo)準(zhǔn)(即考察其心理上對(duì)使財(cái)物完全脫離權(quán)利人的有效控制是否具有明確的追求，以此作為決定性條件)，基本形成了一個(gè)完整的判斷體系。
3.金融詐騙的主觀要件金融詐騙犯罪主觀上只能由故意構(gòu)成且具有非法占有他人財(cái)物的目的。故意分直接故意和間接故意，金融詐騙犯罪只能由直接故意構(gòu)成。
4.金融詐騙犯罪的客體金融詐騙犯罪侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的物質(zhì)表現(xiàn)形式是公私財(cái)產(chǎn)，這是人類(lèi)賴(lài)以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。在商品經(jīng)濟(jì)社會(huì)里，金融詐騙行為人的犯罪目的是采取詐騙手段非法占有公私財(cái)產(chǎn)，只是手段更狡詐，方式更隱蔽，金融詐騙犯罪首先侵犯的客體便是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。金融詐騙犯罪更主要地侵犯了社會(huì)主義的金融管理秩序。
5.金融詐騙的犯罪主體修訂后的刑法只規(guī)定了單位可以成為四種金融詐騙犯罪行為的犯罪主體。單位是金融活動(dòng)的主要主體，如申請(qǐng)貸款的多為單位，信用卡有單位卡和個(gè)人卡兩種，在投保和有價(jià)證券(如股票)交易中，以單位為大戶(hù)。因此，完全存在單位進(jìn)行貸款詐騙、信用卡詐騙、保險(xiǎn)詐騙、有價(jià)證券詐騙的可能。而且，單位貸款的數(shù)額，信用卡中單位卡數(shù)額，大戶(hù)的證券交易、單位投保的數(shù)額遠(yuǎn)非個(gè)人能比。因此，一旦發(fā)生詐騙，危害性更大。修訂后的刑法沒(méi)有規(guī)定單位成為這四種金融詐騙的主體，不能不說(shuō)是立法的疏忽，建議立法時(shí)予以完善。
6.金融詐騙犯罪的客觀要件金融詐騙的客觀方面表現(xiàn)為行為人在金融活動(dòng)中，違反金融管理法規(guī)，采用欺騙的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
法律依據(jù)：《刑法》第一百九十四條 票據(jù)詐騙罪
有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。 使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。

計(jì)算機(jī)犯罪案例分析，綁架罪按分工如何量刑，

　　綁架可以歸納為主犯與從犯，綁架可定義為為綁架罪列入刑事案件。

　　綁架罪的主犯，那么量刑幅度會(huì)非常高，綁架罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)很高的。綁架罪最低的起刑點(diǎn)是五年有期徒刑，最高可以判處死刑。

　　從犯的話，那么就可以從輕或者減輕處罰。具體情況，也要結(jié)合具體案例進(jìn)行分析。

　　依照《刑法》第二百三十九條第一款的規(guī)定，犯本罪的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。犯前款罪，致使被綁架人死亡或者殺害被綁架人的，處死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。以勒索財(cái)物為目的偷盜嬰幼兒的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

反社會(huì)犯罪案例分析，期權(quán)糾紛屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議范圍嗎，期權(quán)糾紛屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議范圍。因勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或者賠償金等發(fā)生的爭(zhēng)議屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議，而股權(quán)期權(quán)可以視為員工報(bào)酬。從司法裁判的角度分析，雖然數(shù)量不多，但仍有將股權(quán)（票）期權(quán)成功認(rèn)定為勞動(dòng)爭(zhēng)議的案例。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》第二條中華人民共和國(guó)境內(nèi)的用人單位與勞動(dòng)者發(fā)生的下列勞動(dòng)爭(zhēng)議，適用本法：（一）因確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生的爭(zhēng)議；（二）因訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同發(fā)生的爭(zhēng)議；（三）因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭(zhēng)議；（四）因工作時(shí)間、休息休假、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)以及勞動(dòng)保護(hù)發(fā)生的爭(zhēng)議；（五）因勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或者賠償金等發(fā)生的爭(zhēng)議；（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動(dòng)爭(zhēng)議。

精神病犯罪案例分析，金融犯罪的辯護(hù)策略有哪些，金融犯罪的辯護(hù)策略可以從以下方面入手：1、被告人不具有非法占有的目的；2、從涉案數(shù)額入手，被告人及其辯護(hù)人可以邀請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)涉案的資金往來(lái)進(jìn)行分析。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

經(jīng)典犯罪案例分析，商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)該由誰(shuí)認(rèn)定答復(fù)，由工商行政管理部門(mén)認(rèn)定答復(fù)。商標(biāo)侵權(quán)案例一般情況下都是歸當(dāng)?shù)氐墓ど叹止芾淼模褪钦f(shuō)被侵權(quán)人遇到這種狀況也不能直接到公安機(jī)關(guān)去報(bào)案，應(yīng)該先向工商局投訴，工商局會(huì)第一時(shí)間介入商標(biāo)侵權(quán)案例當(dāng)中進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)構(gòu)成犯罪了的話，由工商局移交到公安機(jī)關(guān)。