信用證詐騙罪案例

有價證券詐騙罪案例，金融詐騙罪具體有哪些罪名，根據(jù)我國刑法以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，金融詐騙罪是我國《刑法》所規(guī)定的一類犯罪的總稱。具體有集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪和保險詐騙罪等幾個種類的罪名。
《刑法》第一百九十五條【信用證詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

詐騙罪判刑案例，信用證詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么，信用證詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：最高人民法院印發(fā)《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的通知六、根據(jù)《決定》第十三條規(guī)定，利用信用證進(jìn)行詐騙活動的，構(gòu)成信用證詐騙罪。個人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。

票據(jù)詐騙罪 案例，中國對信用證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些，中國對信用證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：依據(jù)我國對信用證詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，只要行為人實施了以偽造、變造、作廢的信用證或偽造、變造附隨的單據(jù)、文件，或是以騙取信用證等其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的，應(yīng)予立案追訴。法律依據(jù)：《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十三條進(jìn)行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

電子商務(wù)詐騙罪案例，信用證詐騙的表現(xiàn)有哪些，信用證是一種銀行的付款保證，屬于銀行信用，其一旦遭到破壞，必然造成國家貿(mào)易秩序紊亂，破壞國家金融秩序，動搖信用證制度的根基。同時，信用證詐騙行為往往使銀行、公司、企業(yè)等蒙受巨額財產(chǎn)損失，合法財產(chǎn)權(quán)益受到嚴(yán)重侵害。信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具，整個詐騙活動緊緊圍繞信用證為中心而展開。信用證詐騙的表現(xiàn)有：
1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；
2、使用作廢的信用證的；
3、騙取信用證的；
4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。
《中華人民共和國刑法》第一百九十五條

詐騙罪案例判決書，信用證詐騙罪分類，信用證詐騙罪分類包括使用偽造、變造的信用證或者其附隨的單據(jù)、文件和使用作廢的信用證進(jìn)行信用證詐騙活動的行為。信用證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數(shù)額較大的行為。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十五條進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

貸款詐騙罪 案例，信用證詐騙罪構(gòu)成條件有什么內(nèi)容，一、主體要件：本罪主體是一般主體，自然人和單位都可以構(gòu)成本罪的主體。單位犯本罪的，對單位和有關(guān)人員實行雙罰。二、主觀要件：信用卡詐騙罪在主觀上是故意，過失不能構(gòu)成本罪。三、客觀要件：本罪的客觀方面，表現(xiàn)為虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相，利用信用證進(jìn)行詐騙的行為。根據(jù)《刑法》第195條之規(guī)定，信用證詐騙罪的行為類型有以下四種：（1）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件。（2）使用作廢的信用證。所謂作廢的信用證，主要指已過期的信用證、無效的信用證、經(jīng)人涂改的信用證，或者可撤銷信用證經(jīng)開證行與申請開證人撤銷的信用證。（3）騙取信用證。騙取信用證是指行為人通過虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相，欺騙銀行為其開具信用證的行為。這是目前信用證詐騙犯罪的主要手段。（4）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動。四、客體要件：本罪侵犯的客體是銀行的財產(chǎn)所有權(quán)。法律依據(jù)：《刑法》第195條

金融詐騙罪案例，信用證詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)是什么，信用證詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)我國《刑法》對信用證詐騙罪的相關(guān)規(guī)定，本罪是行為犯，只要行為人使用偽、變造的信用證或附隨的單據(jù)、文件，以及使用作廢的信用證、騙取信用證等方法進(jìn)行信用證詐騙活動的，即構(gòu)成本罪的既遂。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十五條有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

詐騙罪指導(dǎo)案例，信用證詐騙罪構(gòu)成要件有哪些，信用證詐騙罪構(gòu)成要件包括：1、信用證詐騙罪的主體要件為一般主體；2、主觀要件即故意的心理態(tài)度；3、客體要件是國家的信用證管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)；4、客觀要件即使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件，使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的行為。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十五條有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

有關(guān)詐騙罪案例，信用證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么，信用證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：1、犯信用證詐騙罪的，一般處以5年以下有期徒刑或拘役，并處2-20萬元罰金；2、信用證詐騙的數(shù)額巨大或情節(jié)嚴(yán)重的，處5-10年有期徒刑，并處5-50萬元罰金；3、信用證詐騙的數(shù)額特別巨大或情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5-50萬元罰金或沒收財產(chǎn)。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十五條有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

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