集資詐騙罪案例及分析

集資詐騙罪最高院案例，集資詐騙罪的認定標準是什么，集資詐騙罪的認定標準要從以下四個方面分析。
一、客體
集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。
二、客觀方面
集資詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構成集資詐騙罪行為人在客觀方面應當符合以下條件：
必須有非法集資的行為。
(1)集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。
(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。
(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。
(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。
三、主體
集資詐騙罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。
四、主觀方面
集資詐騙罪在主觀上由故意構成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

集資詐騙罪經典案例，集資詐騙業(yè)務員怎么量刑，非法集資業(yè)務員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》：
關于共同犯罪的處理問題
為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。下面介紹一下業(yè)務員，單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特別巨大”。打個比方參照以前判處的集資詐騙罪案例來看數(shù)額特別巨大的
業(yè)務員如果投案自首并退還非法所得，可以在“處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金”的范圍內從輕處罰;
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

北京集資詐騙罪案例，非法集資的財務科長有責任嗎，如果財務人員有幫助或者明知而為的行為的，很有可能構成犯罪，但要視具體情節(jié)而定。非法集資公司的財務只要能夠提供不知情的證據(jù)，就可以避免處罰。法律依據(jù)：《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第四十一條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。

犯罪構成及案例分析，集資詐騙到哪里報案，涉嫌集資詐騙罪建議及時向所在地公安機關報案。
根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。

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非法集資公司的財務只要能夠提供不知情的證據(jù)，就可以避免處罰。
根據(jù)《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第四十一條規(guī)定：
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；
2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。

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根據(jù)《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第四十一條規(guī)定：
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；
2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。

經濟糾紛案例及分析，非法集資詐騙與一般詐騙罪有什么區(qū)別，

　　集資詐騙罪也是詐騙罪的一種，既有一般詐騙罪的共性，也具有其特殊性。兩者區(qū)別主要是：

　　1、兩者的犯罪對象不同。集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢與財物。詐騙罪的對象是行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。

　　2、兩者的客觀行為表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為，被騙人交付財物既可以是為了投資營利，亦可以是購買某物。集資詐騙罪與詐騙罪而言，集資詐騙罪行為是被包容的法條屬特別法條，對以詐騙方法騙取集資的，應當以集資詐騙罪定罪量刑。當犯罪分子的行為觸犯的是集資詐騙罪，則以集資詐騙罪定罪處罰。

搶劫罪案例及分析，非法集資罪與普通詐騙罪有什么不同，集資詐騙罪指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數(shù)額較大的行為。
詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。
集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪，因此它既有一般詐騙罪所具有的共性，也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是：
1、犯罪的對象不同。集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢與財物;但后罪即詐騙罪的對象則是特定的，即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。
2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為，被騙人交付財物既可以是為了投資營利，亦可以是購買某物。集資詐騙罪與詐騙罪而言，集資詐騙罪行為是被包容的法條屬特別法條，因此，對以詐騙方法騙取集資的，應當以集資詐騙罪定罪科刑。
當犯罪分子的行為觸犯的是集資詐騙罪，則以集資詐騙罪定罪處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條　【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

訴訟時效案例及分析，非法集資和詐騙的區(qū)別，非法集資罪與詐騙罪的主要區(qū)別在于：
1、犯罪的對象不同。
集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢與財物；但詐騙罪的對象則是特定的，即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。
2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。
詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為，被騙人交付財物既可以是為了投資營利，亦可以是為了購買某物。集資詐騙罪相對于詐騙罪而言，集資詐騙罪行為是被包容的法條，屬特別法條，因此，對以詐騙方法騙取集資的，應當以集資詐騙罪定罪量刑。

犯罪構成及案例分析，非法集資賠償順序是如何規(guī)定的，

　　非法集資在刑法上并不是一個的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪，或者集資詐騙罪。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合頒布了《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五項規(guī)定了關于涉案財物的追繳和處置問題，以及非法集資退款范圍，即向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金，向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員，支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。

　　將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人，有下列情形之一的，應當依法追繳：

　　(一)他人明知是上述資金及財物而收取的；

　　(二)他人無償取得上述資金及財物的；

　　(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的；

　　(四)他人取得上述資金及財物，系源于非法債務或者違法犯罪活動的。