辦理傳銷(xiāo)案件的程序

涉外案件辦理程序，傳銷(xiāo)什么情況下被拘留看守所，被警察以做傳銷(xiāo)罪名帶走，公安機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況對(duì)需要拘傳的犯罪嫌疑人，或者經(jīng)過(guò)傳喚沒(méi)有正當(dāng)理由不到案的犯罪嫌疑人，可以拘傳到其所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)，通常這種情況下進(jìn)看守所。
根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第七十四條
公安機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況對(duì)需要拘傳的犯罪嫌疑人，或者經(jīng)過(guò)傳喚沒(méi)有正當(dāng)理由不到案的犯罪嫌疑人，可以拘傳到其所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)進(jìn)行訊問(wèn)。
需要拘傳的，應(yīng)填寫(xiě)呈請(qǐng)拘傳報(bào)告書(shū)，并附有關(guān)材料，報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

紀(jì)檢監(jiān)察案件辦理程序，異地傳銷(xiāo)如何報(bào)案，異地進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的，受害人可以到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)是會(huì)受理報(bào)案的，如果確有傳銷(xiāo)活動(dòng)的就會(huì)立案。法律規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。因此，異地進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的，受害人可以直接報(bào)警，符合立案標(biāo)準(zhǔn)的，公安機(jī)關(guān)會(huì)直接立案追訴。法律依據(jù)：《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百六十九條公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自動(dòng)投案的，都應(yīng)當(dāng)立即接受，問(wèn)明情況，并制作筆錄，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，由扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、投案人簽名、捺指印。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)接受過(guò)程錄音錄像。第一百七十條公安機(jī)關(guān)對(duì)扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、投案人提供的有關(guān)證據(jù)材料等應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，制作接受證據(jù)材料清單，由扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、投案人簽名，并妥善保管。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)拍照或者錄音錄像。

工傷案件辦理程序，如何構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，刑法條文對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪狀描述和“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第1條第1款的規(guī)定，均將騙取財(cái)物作為認(rèn)定犯罪的條件。
依據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第3條的規(guī)定，所謂騙取財(cái)物是指?jìng)麂N(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者從參與傳銷(xiāo)人員繳納的費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利。
綜上，如果缺乏騙取財(cái)物的主觀故意和客觀行為，則不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

詐騙案件辦理程序，傳銷(xiāo)定罪需要什么證據(jù)名單可以嗎，可以。一般需要的證據(jù):
第一、體系圖（就是傳銷(xiāo)人員上下級(jí)關(guān)系）；
第二、參與人員信息；
第三、傳銷(xiāo)窩點(diǎn)；
第四、傳銷(xiāo)資料，書(shū)籍（偷拍視頻較為有效）；
第五、傳銷(xiāo)頭目財(cái)產(chǎn)；
第六、傳銷(xiāo)人員自己的起訴書(shū)和承認(rèn)指證證據(jù)。
《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》公通字〔2013〕37號(hào)關(guān)于具體量刑情節(jié)認(rèn)定方面規(guī)定如下：
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶(hù)交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

輕傷案件辦理程序，關(guān)于審理傳銷(xiāo)案件司法解釋?zhuān)鶕?jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶(hù)交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》：
（1）以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
（2）組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
（3）組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶(hù)交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

醉酒案件辦理程序，傳銷(xiāo)的犯罪數(shù)額如何認(rèn)定，根據(jù)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額來(lái)認(rèn)定，累計(jì)繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。
傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第三條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條

辦理賭博案件程序，傳銷(xiāo)案件司法解釋?zhuān)蛾P(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》
一、關(guān)于傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題
以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶(hù)交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

死刑案件辦理程序，傳銷(xiāo)罪的司法解釋?zhuān)蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條，以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶(hù)交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

毒品案件辦理程序，一般組織傳銷(xiāo)罪判多久，一般組織傳銷(xiāo)罪判五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：
(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;
(二)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;
(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;
(四)造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;
(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條

吸毒案件辦理程序，傳銷(xiāo)主犯一般判幾年，傳銷(xiāo)主犯一般判五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
具有下列情形之一的，認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：
(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;
(二)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;
(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;
(四)造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;
(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條