某案件匯報(bào)材料

律師重大案件匯報(bào)是，壓案不查不處理的性質(zhì)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，弄清楚所壓案件證據(jù)是否充分。有些案件沒(méi)有去查，不等于是壓在那兒，可能是證據(jù)還不充分，等證據(jù)充分了再去查。搞清楚辦案程序是否到位。任何案件在辦理的過(guò)程中，都需要一套程序的。等程序到位的時(shí)候，當(dāng)然會(huì)進(jìn)行辦理的。提醒案件承辦人辦案。如果案件承辦人因一些原因沒(méi)有去及時(shí)辦案，可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，提醒承辦人及時(shí)辦案。向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行書(shū)面匯報(bào)。如果提醒案件承辦人沒(méi)有用，在證據(jù)面前可以寫(xiě)出一個(gè)書(shū)面匯報(bào)材料，然后呈送給主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。當(dāng)然，你也可以向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映這件事，但必須符合事實(shí)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)看了請(qǐng)示后，會(huì)敦促及時(shí)辦理。遵守國(guó)家保密制度和組織上有關(guān)紀(jì)律。無(wú)論通過(guò)哪種方式去反映問(wèn)題，都必須合法，都必須嚴(yán)格遵守紀(jì)律。

韓某是某案件的辯護(hù)律師，緩刑到司法局流程，帶著材料，復(fù)印件先去司法局報(bào)道，備案。然后去司法所報(bào)道，備案。以后按時(shí)按時(shí)報(bào)道就可以了，直到緩刑結(jié)束。
緩刑考驗(yàn)期應(yīng)注意事項(xiàng)：
1.準(zhǔn)時(shí)到司法所報(bào)道，到司法局或司法所辦理入矯手續(xù)。(超過(guò)日期也會(huì)有麻煩)
2.入矯后，按規(guī)定進(jìn)行周匯報(bào)，司法所一般會(huì)固定一個(gè)時(shí)間(例如星期一)，讓你用固定電話(huà)進(jìn)行匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容：你在哪里，在做什么。

鳳凰賀某李某詐騙案件，拘役判緩刑后司法局的流程，犯罪人員在被判緩刑后，應(yīng)到司法所報(bào)道，接受社區(qū)矯正，流程如下：犯罪人員帶著材料，復(fù)印件先去司法局報(bào)道，備案。然后去司法所報(bào)道，備案。以后按時(shí)按時(shí)報(bào)道就可以了，直到緩刑結(jié)束。緩刑考驗(yàn)期應(yīng)注意事項(xiàng)：
1、準(zhǔn)時(shí)到司法所報(bào)道，到司法局或司法所辦理入矯手續(xù)。
2、入矯后，按規(guī)定進(jìn)行周匯報(bào)，司法所一般會(huì)固定一個(gè)時(shí)間，讓你用固定電話(huà)進(jìn)行匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容：你在哪里，在做什么。
3、按照規(guī)定每個(gè)月參加社區(qū)服務(wù)，就是你要參加打掃衛(wèi)生。你只要參加，如果出什么問(wèn)題，那是司法所的事情，沒(méi)參加，出什么問(wèn)題那是你的事情。
4、按規(guī)定到所參加教育，跟社區(qū)服務(wù)一樣，也是每個(gè)月都有一次。
5、如果有定位手機(jī)，那定位手機(jī)一定要開(kāi)機(jī)，并隨身攜帶。
6、千萬(wàn)不要離開(kāi)你所在的市或者縣，實(shí)在要出去的話(huà)，要辦理請(qǐng)假手續(xù)。司法所只能批7天，7天以上要到市、縣司法局批。
7、千萬(wàn)不要再犯罪，要不然撤銷(xiāo)緩刑，收監(jiān)。
8、警告只要三次，不匯報(bào)，不參加社區(qū)服務(wù)，不服從管理，私自外出、定位手機(jī)不隨身攜帶等，都可以出警告，累計(jì)三次，三次后就可以收監(jiān)了，千萬(wàn)要小心。

韓某是某案件的辯護(hù)律師，緩刑三個(gè)月嚴(yán)管期間是怎樣的，按照規(guī)定：矯正期間，必須在所居住的縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)工作生活，同時(shí)接受手機(jī)定位監(jiān)管，定期書(shū)面報(bào)告、電話(huà)匯報(bào)、口頭報(bào)告，每月參加集中學(xué)習(xí)、公益勞動(dòng)。矯正監(jiān)管級(jí)別為嚴(yán)管的，書(shū)面匯報(bào)、口頭報(bào)告次數(shù)較多，公益勞動(dòng)、集中學(xué)習(xí)時(shí)間較長(zhǎng)。

某破產(chǎn)案件中，緩刑結(jié)束后還要幫教嗎，要的。按照規(guī)定：矯正期間，必須在所居住的縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)工作生活，同時(shí)接受手機(jī)定位監(jiān)管，定期書(shū)面報(bào)告、電話(huà)匯報(bào)、口頭報(bào)告，每月參加集中學(xué)習(xí)、公益勞動(dòng)。矯正監(jiān)管級(jí)別為嚴(yán)管的，書(shū)面匯報(bào)、口頭報(bào)告次數(shù)較多，公益勞動(dòng)、集中學(xué)習(xí)時(shí)間較長(zhǎng)。

李某案件律師，緩刑結(jié)束還要被監(jiān)管嗎，不會(huì)的。按照規(guī)定：矯正期間，必須在所居住的縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)工作生活，同時(shí)接受手機(jī)定位監(jiān)管，定期書(shū)面報(bào)告、電話(huà)匯報(bào)、口頭報(bào)告，每月參加集中學(xué)習(xí)、公益勞動(dòng)。矯正監(jiān)管級(jí)別為嚴(yán)管的，書(shū)面匯報(bào)、口頭報(bào)告次數(shù)較多，公益勞動(dòng)、集中學(xué)習(xí)時(shí)間較長(zhǎng)。

處理某案件以前年度，洗錢(qián)罪案例和分析，（一）以個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)移涉黑贓款
如楊某洗錢(qián)案中，聶某以團(tuán)伙成員姜某名義成立了某實(shí)業(yè)有限公司，該公司經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)等正常生意，看似清白，但實(shí)際是聶某黑社會(huì)組織的資金運(yùn)轉(zhuǎn)核心平臺(tái)。楊某是該公司出納（同時(shí)為某夜總會(huì)出納），2007年10月至2010年5月，在聶某授意下，楊某以個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將某夜總會(huì)非法收益2952.08萬(wàn)元轉(zhuǎn)入該實(shí)業(yè)有限公司賬戶(hù)。
（二）以現(xiàn)金形式洗錢(qián)
在楊某洗錢(qián)案中，楊某協(xié)助聶某從某實(shí)業(yè)有限公司提取現(xiàn)金34筆，共計(jì)838.58萬(wàn)元。在胡某洗錢(qián)案中，聶某每個(gè)月給陳某發(fā)"工資"5萬(wàn)元現(xiàn)金，先后10次累計(jì)50萬(wàn)元。聶某為陳某個(gè)人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)款"報(bào)銷(xiāo)"，給予其30萬(wàn)元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交予妻子胡某，胡某將現(xiàn)金存入銀行。
（三）利用購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、裝修洗錢(qián)
在楊某洗錢(qián)案中，楊某將某實(shí)業(yè)有限公司收到的上游犯罪資金轉(zhuǎn)往個(gè)人賬戶(hù)，用于聶某團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、裝修等。其中用于購(gòu)買(mǎi)澳門(mén)花園辦公樓794.96萬(wàn)元。用于購(gòu)買(mǎi)其他房產(chǎn)、裝修1596.46萬(wàn)元。

江西某銀行行長(zhǎng)案件，判緩刑司法所報(bào)到流程，被判緩刑到司法所報(bào)到的流程為：被判處緩刑后緩刑人員需要立即到司法局報(bào)道，每周至少當(dāng)面或者電話(huà)匯報(bào)一次。每月集中學(xué)習(xí)、公益勞動(dòng)、思想?yún)R報(bào)、電話(huà)匯報(bào)、當(dāng)面匯報(bào)。法律依據(jù)：《刑法》第七十五條被宣告緩刑的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：（一）遵守法律、行政法規(guī)，服從監(jiān)督；（二）按照考察機(jī)關(guān)的規(guī)定報(bào)告自己的活動(dòng)情況；（三）遵守考察機(jī)關(guān)關(guān)于會(huì)客的規(guī)定；（四）離開(kāi)所居住的市、縣或者遷居，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)考察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。第七十六條對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正，如果沒(méi)有本法第七十七條規(guī)定的情形，緩刑考驗(yàn)期滿(mǎn)，原判的刑罰就不再執(zhí)行，并公開(kāi)予以宣告。

在某傷害案件，被判緩刑一般多久能接到司法所通知，

　　被判處緩刑的罪犯應(yīng)實(shí)施社區(qū)矯正，具體由司法所實(shí)施。緩刑接受社區(qū)矯正，由司法所進(jìn)行監(jiān)管。每月集中學(xué)習(xí)、公益勞動(dòng)，思想?yún)R報(bào)、電話(huà)匯報(bào)、當(dāng)面匯報(bào)。每周至少當(dāng)面或者電話(huà)匯報(bào)一次。

　　《社區(qū)矯正實(shí)施辦法》第五條規(guī)定，對(duì)于適用社區(qū)矯正的罪犯，人民法院、公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄應(yīng)當(dāng)核實(shí)其居住地，在向其宣判時(shí)或者在其離開(kāi)監(jiān)所之前，書(shū)面告知其到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到的時(shí)間期限以及逾期報(bào)到的后果，并通知居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)；在判決、裁定生效起三個(gè)工作日內(nèi)，送達(dá)判決書(shū)、裁定書(shū)、決定書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、假釋證明書(shū)副本等法律文書(shū)，同時(shí)抄送其居住地縣級(jí)人民檢察院和公安機(jī)關(guān)?？h級(jí)司法行政機(jī)關(guān)收到法律文書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)回執(zhí)。

案件證言材料，保外就醫(yī)可以去外地嗎，一般不能，保外就醫(yī)的醫(yī)療場(chǎng)所需要經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的，是不能隨便更換的。需要離開(kāi)保外就醫(yī)所在地，應(yīng)當(dāng)事先向監(jiān)督執(zhí)行的機(jī)關(guān)匯報(bào)并獲得批準(zhǔn)。
對(duì)于保外就醫(yī)人員實(shí)行社區(qū)矯正，未經(jīng)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的市、縣(旗)。未經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)擅自離開(kāi)居住的市、縣(旗)，經(jīng)警告拒不改正，或者拒不報(bào)告行蹤，脫離監(jiān)管的，由居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)向批準(zhǔn)、決定機(jī)關(guān)提出收監(jiān)執(zhí)行的建議書(shū)并附相關(guān)證明材料。