外匯管理案件線索移交

外匯保證金刑事案件，最高人民檢察院立案?jìng)刹榈陌讣心男?，《刑事辯護(hù)訴訟法》第一百零九條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹椤！度嗣駲z察院刑事辯護(hù)訴訟規(guī)則》第一百六十六條人民檢察院直接受理偵查案件的線索，由負(fù)責(zé)偵查的部門統(tǒng)一受理、登記和管理。負(fù)責(zé)控告申訴檢察的部門接受的控告、舉報(bào)，或者本院其他辦案部門發(fā)現(xiàn)的案件線索，屬于人民檢察院直接受理偵查案件線索的，應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)移送負(fù)責(zé)偵查的部門。負(fù)責(zé)偵查的部門對(duì)案件線索進(jìn)行審查后，認(rèn)為屬于本院管轄，需要進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)檢察長(zhǎng)決定。

案件線索集體排查制度，炒外匯犯法，炒外匯如果有私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯行為，并且數(shù)額較大的，犯法，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，并處違法金額30%以下的罰款。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十四條違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。有違反規(guī)定以外幣在境內(nèi)計(jì)價(jià)結(jié)算或者劃轉(zhuǎn)外匯等非法使用外匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款?！吨腥A人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

案件線索排查制度落實(shí)，利用外匯率買賣外匯賺取差價(jià)犯法嗎，個(gè)人買賣外匯是犯法的，只有專門經(jīng)過國(guó)家批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)才能從事外匯買賣。因?yàn)樵谖覈?guó)，經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)需要國(guó)家外匯管理的批準(zhǔn)，外匯的買賣也必須在指定的場(chǎng)所進(jìn)行。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

無錫外匯詐騙，搞外匯犯法嗎，炒外匯是犯法違法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

非法經(jīng)營(yíng)外匯案例，騙購(gòu)?fù)鈪R罪的構(gòu)成要件，

　　《外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，騙購(gòu)?fù)鈪R是指使用偽造、變?cè)斓馁?gòu)買外匯所需的憑證、單據(jù)，或者重復(fù)使用購(gòu)買外匯所需的憑證、單據(jù)，以及用其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。

　?。ㄒ唬┍咀锏膶?duì)象是外匯。

　?。ǘ┍咀锴址傅目腕w是海關(guān)法律、法規(guī)及外匯管理秩序；

　　（三）本罪在客觀方面的表現(xiàn)為：

　　1、實(shí)施了偽造海關(guān)憑證、單據(jù)的行為；

　　2、實(shí)施了變?cè)旌ｊP(guān)憑證、單據(jù)的行為；

　　3、騙購(gòu)國(guó)家外匯，達(dá)到數(shù)額較大的程度。騙購(gòu)?fù)鈪R罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，騙購(gòu)?fù)鈪R、數(shù)額較大的行為。

　?。ㄋ模_購(gòu)?fù)鈪R罪的主體為一般主體，自然人和單位均可構(gòu)成。

　?。ㄎ澹┍咀镌谥饔^方面表現(xiàn)為故意。

　　法律依據(jù)：

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十條

　　有違反規(guī)定以外匯收付應(yīng)當(dāng)以人民幣收付的款項(xiàng)，或者以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購(gòu)?fù)鈪R等非法套匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對(duì)非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

非法經(jīng)營(yíng)外匯 案例，騙購(gòu)?fù)鈪R罪定罪標(biāo)準(zhǔn)，

　　1、騙購(gòu)?fù)鈪R案（全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》應(yīng)予立案追訴。

　　2、騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。騙購(gòu)?fù)鈪R行為，極易釀成本外幣兌換的盲目與失控，造成外匯流失，影響國(guó)際收支，扭曲貨幣信息，進(jìn)而動(dòng)搖國(guó)家金融、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。

外匯受法律保護(hù)嗎，外商投資企業(yè)在境外開戶要符合哪些要求，外商投資企業(yè)在境外開戶要符合的要求有：1、要向外匯管理部門申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)；2、要在其外匯收支主要發(fā)生的國(guó)家或地區(qū)開立；3、要有完善的、有效的境外資金的收付管理措施；4、必須以企業(yè)自己的名義在境外開立賬戶。法律依據(jù)：《國(guó)家外匯管理局關(guān)于外商投資企業(yè)在境外開立帳戶的管理規(guī)定》一、外商投資企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))確因業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，要求在境外銀行開立賬戶者，應(yīng)向國(guó)家外匯管理局或企業(yè)所在地分、支局(以下簡(jiǎn)稱外匯管理部門)提出申請(qǐng)，經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后方可開立。四、企業(yè)在境外開戶，應(yīng)在其外匯收支主要發(fā)生的國(guó)家或地區(qū)開立。該地區(qū)有中資銀行的，應(yīng)首先選擇中資銀行；如屬特殊需要，也可選擇資信較好的外資銀行。五、企業(yè)對(duì)境外資金的收付，應(yīng)有完善的、有效的管理；對(duì)資金的安全，應(yīng)提出切實(shí)有效的管理措施。六、企業(yè)必須以自己的名義在境外開立賬戶。不允許將企業(yè)的資金轉(zhuǎn)存到其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人的賬戶。

外匯保證金詐騙，炒外匯犯法，外匯是貨幣行政當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部國(guó)庫券、長(zhǎng)短期政府證券等形式保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。
包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國(guó)庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等)。
擅自從事外匯交易的，交易雙方權(quán)益不受法律保護(hù)，組織和參與這種交易，屬于非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)和私自買賣外匯行為。
按照《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

如何獲取刑事案件線索，逃匯罪的形態(tài)有哪些，逃匯罪形態(tài)有：違反國(guó)家規(guī)定擅自將外匯存放在境外；不按照國(guó)家規(guī)定將外匯賣給指定銀行；違反國(guó)家規(guī)定匯出外匯或者攜帶出境，如以投資的名義將外匯轉(zhuǎn)移至國(guó)外；未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價(jià)證券攜帶或者郵寄出境；其他逃匯的行為。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十條　逃匯罪公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。

刑事案件線索來源分類，職務(wù)侵占罪立案程序是怎樣的，職務(wù)侵占罪立案程序主要分為三個(gè)階段：受案、審查和立案。人民檢察院對(duì)所接受的犯罪案件線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送舉報(bào)中心；偵查部門對(duì)于舉報(bào)中心移交的舉報(bào)線索進(jìn)行審查后，應(yīng)當(dāng)制作審查結(jié)論報(bào)告；公安機(jī)關(guān)接受案件后經(jīng)審查認(rèn)為有職務(wù)侵占犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任且屬于自己管轄的，經(jīng)批準(zhǔn)予以立案。法律依據(jù)：《刑法》第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。