集資詐騙案件取證

集資詐騙案件律師，集資詐騙案審判的要求是什么，集資詐騙案審判的要求：1、只有個人以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資十萬元以上或單位非法集資五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴；2、法院應(yīng)開庭審判，一般在2個月內(nèi)宣判，最遲不超過3個月；對于可能判死刑或附帶民訴的案件，以及存在法定案情復(fù)雜、難以取證的案件，可予延長等。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。《刑事訴訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級人民法院批準(zhǔn)，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批準(zhǔn)。

集資詐騙案件宣判書，非法集資立案2年才抓人嗎，非法集資從立案到抓人沒有時間規(guī)定，非法集資案件有的案情復(fù)雜，調(diào)查和取證都存在困難的，所以破案目前還不能規(guī)定具體時間。因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

集資詐騙屬于什么案件，非法集資會抓財務(wù)嗎，非法集資抓不抓財物看具體情況。單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的會立案調(diào)查。涉及到犯罪的，公安機(jī)關(guān)會對涉案人員進(jìn)行調(diào)查或者依法采取強(qiáng)制措施，如果財務(wù)人員構(gòu)成犯罪，即事先知情仍然參與集資犯罪的，就會對其采取強(qiáng)制措施。法律依據(jù)：《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第四十一條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第六十六條人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況，對犯罪嫌疑人、被告人可以拘傳、取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住。

廣東省中山市集資詐騙案件，非法集資多少人才能立案，集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：根據(jù)高民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》規(guī)定非占目使用詐騙非集資涉嫌列情形應(yīng)予追訴：
1、集資詐騙數(shù)額10萬元
主要指非占目使用詐騙非集資集資詐騙數(shù)額累計達(dá)10萬元所謂非占目指犯罪行主觀具非募集資金據(jù)目所謂詐騙指行采取虛構(gòu)集資用途虛假證明文件高報率誘餌騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙數(shù)額50萬元
根據(jù)高民院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用律若干問題解釋》規(guī)定具列情形應(yīng)認(rèn)定其行屬于非占目使用詐騙非集資：
(1)攜帶集資款逃跑。
(2)揮霍集資款致使集資款返。
(3)使用集資款進(jìn)行違犯罪致使集資款返。
(4)具其欺詐行拒返集資款或者致使集資款返于實施述非集資行數(shù)額達(dá)10萬元公安機(jī)關(guān)應(yīng)立案偵查

集資詐騙案件公訴意見，公安機(jī)關(guān)集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：(1)攜帶集資款逃跑的；(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的；(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。

集資詐騙案件的難點，非法集資多少錢立案，

　　一、非法集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分為個人和單位：

　　1、個人集資詐騙，數(shù)額在20萬元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、《刑法》第二百六十六條：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

　　數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

　　《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第三條：個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。

關(guān)于審理集資詐騙案件，非法集資案件有哪些，非法集資案件有以商業(yè)經(jīng)營為名的非法集資案件，以資源開發(fā)、房地產(chǎn)為名的非法集資案件，以醫(yī)療保健為名非法集資案件，以植樹造林為名的非法集資案件，以融資為名的非法集資案件等。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

株洲非法集資詐騙案件，集資詐騙罪與民間借貸的區(qū)別，集資詐騙罪與民間借貸的區(qū)別：民間借貸，是指自然人、法人、其他組織之間及其相互之間進(jìn)行資金融通的行為；集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資。《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第七條規(guī)定，民間借貸的基本案件事實必須以刑事案件審理結(jié)果為依據(jù)，而該刑事案件尚未審結(jié)的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》?第四條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。

受賄案件 取證，發(fā)現(xiàn)集資詐騙如何處理，發(fā)現(xiàn)集資詐騙的處理：依據(jù)我國《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，行為人發(fā)現(xiàn)集資詐騙的犯罪事實或犯罪嫌疑人，應(yīng)及時向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)、檢察院或法院報案或控告，交由公檢法機(jī)關(guān)對該集資詐騙案件進(jìn)行處理。如果犯罪嫌疑人、被告人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

安徽集資詐騙，非法集資詐騙罪立案，

　　非法集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。

　　2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

　　根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資：

　　(1)攜帶集資款逃跑的；

　　(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

　　(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

　　(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

　　對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。

　　法律依據(jù)：

　　《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》

　　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　?。薄€人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

　?。?、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。