非法集資中間人判刑案例，買房貸款流程是什么，(1)公積金貸款和組合貸款流程
成都市公積金貸款和組合貸款流程一致，其貸款流程為“買賣雙方資質(zhì)審核→簽署買賣合同→受理→面簽→報評估→出評估→審批→網(wǎng)簽→資金托管→遞件、核稅→繳納稅費→領(lǐng)證→托管解凍→辦抵押→繳納抵押費→取他項權(quán)證→復(fù)審→放款”。
四川省公積金貸款和組合貸款流程一致，其貸款流程為“買賣雙方資質(zhì)審核→簽署買賣合同→受理→報評估→出評估→面簽→審批/復(fù)審→網(wǎng)簽→資金托管→遞件、核稅→繳納稅費→領(lǐng)證→托管解凍→辦抵押→繳納抵押費→取他項權(quán)證→放款”。
(2)商業(yè)貸款流程
商業(yè)貸款的貸款流程在辦理過程中比公積金貸款、組合貸款要快，其流程為“交件—受理—報評估—出評估—面簽—審批—過戶—取件—辦抵押—繳費—取他項權(quán)證—放款”。
辯論賽資金請示報告，什么是基金投資，基金投資是指公開或者非公開募集資金設(shè)立證券投資基金，由基金管理人管理，基金托管人托管，為基金份額持有人的利益，以實現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。法律依據(jù)：《中華人民共和國證券投資基金法》第二條在中華人民共和國境內(nèi)，公開或者非公開募集資金設(shè)立證券投資基金（以下簡稱基金），由基金管理人管理，基金托管人托管，為基金份額持有人的利益，進(jìn)行證券投資活動，適用本法；本法未規(guī)定的，適用《中華人民共和國信托法》、《中華人民共和國證券法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。第三條基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)，依照本法在基金合同中約定?；鸸芾砣?、基金托管人依照本法和基金合同的約定，履行受托職責(zé)。通過公開募集方式設(shè)立的基金（以下簡稱公開募集基金）的基金份額持有人按其所持基金份額享受收益和承擔(dān)風(fēng)險，通過非公開募集方式設(shè)立的基金（以下簡稱非公開募集基金）的收益分配和風(fēng)險承擔(dān)由基金合同約定。
被告人資金去向，公積金封存后怎么提取，1、購買二手房的，憑購房契約或《存量房交易資金托管協(xié)議》或房產(chǎn)證、全額購房款的《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》或《存量房交易資金托管憑證》或契稅完稅證、住房公積金卡、身份證一次性全額提取。
2、購買新建住房的，憑購房合同或房產(chǎn)證、首付款或全額購房款的《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》或契稅完稅證、住房公積金卡、身份證一次性全額提取；
3、退休、死亡或宣告死亡；在國外定居，完全喪失勞動能力并與單位解除勞動關(guān)系，戶籍遷出本市時可以取出公積金。
4、戶籍不在本市并已申請基本養(yǎng)老保險或者基本醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)；男性年齡滿50歲或者女性年齡滿45歲，失業(yè)且住房公積金賬戶封存均滿2年，可以銷戶領(lǐng)取。
《住房公積金管理條例》第二十五條
律師信用賬號托管怎么收費標(biāo)準(zhǔn)，封存的公積金怎么提取的，1、購買二手房的，憑購房契約或《存量房交易資金托管協(xié)議》或房產(chǎn)證、全額購房款的《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》或《存量房交易資金托管憑證》或契稅完稅證、住房公積金卡、身份證一次性全額提取。
2、購買新建住房的，憑購房合同或房產(chǎn)證、首付款或全額購房款的《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》或契稅完稅證、住房公積金卡、身份證一次性全額提?。?br>3、退休、死亡或宣告死亡；在國外定居，完全喪失勞動能力并與單位解除勞動關(guān)系，戶籍遷出本市時可以取出公積金。
4、戶籍不在本市并已申請基本養(yǎng)老保險或者基本醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)；男性年齡滿50歲或者女性年齡滿45歲，失業(yè)且住房公積金賬戶封存均滿2年，可以銷戶領(lǐng)取。
《住房公積金管理條例》第二十五條
保險公司 違法運用資金，口罩詐騙案中間人需要賠錢嗎，需要。詐騙案件中的中間人有法律責(zé)任。詐騙案件中的中間人明知是詐騙而參與的，屬于詐騙案件中的共犯，按照共犯追究刑事責(zé)任；如果有證據(jù)證明該中間人確實不知道這是詐騙，該中間人不承擔(dān)刑事責(zé)任，但是要承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
資金詐騙律師咨詢，房屋買賣需要什么手續(xù)，1、登記申請書原件（受理窗口提供）；2、申請人身份證明；3、房屋所有權(quán)證原件；4、網(wǎng)上簽約的當(dāng)?shù)厥写媪糠抠I賣合同原件；5、買賣雙方當(dāng)事人約定通過專有賬戶劃轉(zhuǎn)交易結(jié)算資金的，應(yīng)提交存量房交易結(jié)算資金托管憑證原件；買賣雙方當(dāng)事人約定自行劃轉(zhuǎn)交易結(jié)算資金的，應(yīng)提交存量房交易結(jié)算資金自行劃轉(zhuǎn)聲明原件；6、契稅完稅或減免稅憑證原件；7、房屋所有權(quán)證上的房屋登記表、房屋平面圖將產(chǎn)權(quán)人名字遮蓋復(fù)議買方人數(shù)+1份；8、其他資料。
侵占資金罪案例，詐騙犯的中間人有賠償責(zé)任嗎，有的，詐騙案件中的中間人有法律責(zé)任。詐騙案件中的中間人明知是詐騙而參與的，屬于詐騙案件中的共犯，按照共犯追究刑事責(zé)任；如果有證據(jù)證明該中間人確實不知道這是詐騙，該中間人不承擔(dān)刑事責(zé)任，但是要承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
單位資金犯罪案例，什么是股權(quán)托管，
股權(quán)托管是指商業(yè)銀行與托管機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議，委托其管理商業(yè)銀行股東名冊，記載股權(quán)信息，以及代為處理相關(guān)股權(quán)管理事務(wù)的行為。
《商業(yè)銀行股權(quán)托管辦法》第五條規(guī)定，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與商業(yè)銀行簽訂的服務(wù)協(xié)議，為商業(yè)銀行提供安全高效的股權(quán)托管服務(wù)，向銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)報送商業(yè)銀行股權(quán)信息。
第六條規(guī)定，銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對商業(yè)銀行的股權(quán)托管活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
法律依據(jù)：
《商業(yè)銀行股權(quán)托管辦法》第五條
托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與商業(yè)銀行簽訂的服務(wù)協(xié)議，為商業(yè)銀行提供安全高效的股權(quán)托管服務(wù)，向銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)報送商業(yè)銀行股權(quán)信息。
第六條
銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對商業(yè)銀行的股權(quán)托管活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
騙取醫(yī)保資金案例，二手房屋買賣過戶流程怎么走，
二手房過戶流程包括：1、購房資格核驗和房屋產(chǎn)權(quán)核驗。2、網(wǎng)簽合同。3、稅務(wù)部門核定契稅。4、房屋發(fā)證大廳辦理房屋所有權(quán)證。
二手房買賣過戶需提供的資料包括：1、申請書原件（由受理窗口提供）。2、申請人身份證明，這包括買賣雙方的。3、房屋所有權(quán)證原件。4、網(wǎng)上簽約的當(dāng)?shù)厥写媪糠抠I賣合同原件。5、買賣雙方當(dāng)事人約定通過專有賬戶劃轉(zhuǎn)交易結(jié)算資金的，應(yīng)提交存量房交易結(jié)算資金托管憑證原件；買賣雙方當(dāng)事人約定自行劃轉(zhuǎn)交易資金的，應(yīng)提交存量房交易結(jié)算資金自行劃轉(zhuǎn)聲明原件，6、契稅完稅或減免稅憑證原件。7、房屋所有權(quán)證上的房屋登記表、房屋平面圖，并復(fù)印。8、其他有關(guān)資料。
深圳詐騙刑事案件資金，私募股權(quán)投資需要備案嗎，私募股權(quán)投資需要備案。私募股權(quán)基金募集完畢，管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定，辦理基金備案手續(xù)。但基金業(yè)協(xié)會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不作為對基金財產(chǎn)安全的保證。法律依據(jù)：《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第八條各類私募基金募集完畢，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定，辦理基金備案手續(xù)，報送以下基本信息：（一）主要投資方向及根據(jù)主要投資方向注明的基金類別；（二）基金合同、公司章程或者合伙協(xié)議。資金募集過程中向投資者提供基金招募說明書的，應(yīng)當(dāng)報送基金招募說明書。以公司、合伙等企業(yè)形式設(shè)立的私募基金，還應(yīng)當(dāng)報送工商登記和營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件；（三）采取委托管理方式的，應(yīng)當(dāng)報送委托管理協(xié)議。委托托管機(jī)構(gòu)托管基金財產(chǎn)的，還應(yīng)當(dāng)報送托管協(xié)議；（四）基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他信息?；饦I(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)在私募基金備案材料齊備后的20個工作日內(nèi)，通過網(wǎng)站公告私募基金名單及其基本情況的方式，為私募基金辦結(jié)備案手續(xù)。