北京市非法集資監(jiān)管

非法集資定義，舉報非法集資到什么部門，打擊非法集資確定地方政府是主要責任人，應當全面負責所在地區(qū)的非法集資處置工作，消除監(jiān)管真空。另外，非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時向所在地公安機關報案。
法律依據(jù)：《處置非法集資條例》第五條
省級人民政府全面負責本行政區(qū)域內處置非法集資工作。
縣級以上地方人民政府確定的處置非法集資職能部門履行非法集資預防監(jiān)測、行政調查處理和行政處罰等職責；其他部門按照職責分工配合做好處置非法集資相關工作。

北京市打擊非法集資行動指引，資金監(jiān)管流程，銀行資金監(jiān)管流程：交易雙方分別開戶；申請交易雙方申請交易資金監(jiān)管；交易雙方和銀行簽訂交易資金監(jiān)管協(xié)議；買方將交易款存入銀行指定的專用賬戶；辦理房屋過戶登記；銀行將監(jiān)管中的交易款取消凍結，賣方領取。法律依據(jù)：《北京市商品房預售資金監(jiān)督管理暫行辦法》第七條房地產開發(fā)企業(yè)在申請商品房預售許可前，應當在預售方案中明確預售資金監(jiān)管的以下事項：1、項目工程建設費用；2、項目用款計劃；3、選定的監(jiān)管銀行，并提交與銀行簽訂的商品房預售資金監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱監(jiān)管協(xié)議）；4、專用賬戶名稱、賬號；5、涉及其他情況。取得預售許可后，上述事項應當在售樓場所公示。

安徽非法集資，粉絲應援集資算非法集資嗎，粉絲應援集資的目的不是為了獲利，且集資對象是粉絲群體不具有社會公開性，根據(jù)非法集資應具備的特點可以判斷，粉絲應援集資一般情況下不等同于非法集資。
但粉絲應援集資參與人數(shù)眾多、涉及金額巨大，處在不易監(jiān)管的灰色地帶，潛藏較大的風險，易被有心人利用從中牟利，若集資者卷款跑路，則可能涉嫌詐騙罪。
《刑法》第一百七十六條　【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

非法集資刑事案件，被網(wǎng)貸中介騙了怎么辦，網(wǎng)絡借貸信息中介機構違反法律法規(guī)和網(wǎng)絡借貸有關監(jiān)管規(guī)定，有關法律法規(guī)有處罰規(guī)定的，依照其規(guī)定給予處罰。當遇到P2P投資平臺異常或跑路時，應首先登陸該平臺官方網(wǎng)站下載近期的交易記錄并保存,保留交易合同，建立QQ維權群,統(tǒng)計被騙的金額，及時到該平臺所在地的公安機構報警，由警方抓緊時間立案調查。借助媒體記者的影響力，及時聯(lián)系媒體記者對該行為進行跟蹤報道，一方面可以迅速擴大影響力，讓其它群眾避免受騙，另一方面也可以通過媒體的力量協(xié)調各個政府部門迅速啟動緊急預案。網(wǎng)絡借貸信息中介機構違反法律規(guī)定從事非法集資活動或欺詐的，按照相關法律法規(guī)和工作機制處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》
第四十條網(wǎng)絡借貸信息中介機構違反法律法規(guī)和網(wǎng)絡借貸有關監(jiān)管規(guī)定，有關法律法規(guī)有處罰規(guī)定的，依照其規(guī)定給予處罰；有關法律法規(guī)未作處罰規(guī)定的，工商登記注冊地地方金融監(jiān)管部門可以采取監(jiān)管談話、出具警示函、責令改正、通報批評、將其違法違規(guī)和不履行公開承諾等情況記入誠信檔案并公布等監(jiān)管措施，以及給予警告、人民幣3萬元以下罰款和依法可以采取的其他處罰措施；構成犯罪的，依法追究刑事責任。網(wǎng)絡借貸信息中介機構違反法律規(guī)定從事非法集資活動或欺詐的，按照相關法律法規(guī)和工作機制處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

非法集資財務，集資參與人和受害人的區(qū)別，沒有區(qū)別。把集資詐騙受害人稱為參與者，這是法律術語。受害人，實際就是參與者。非法集資案件是不存在所謂受害人的，當事人即使受到損失，也不是受害人，而是非法集資參與人。
《處置非常集資條例（征求意見稿）》
第四條 非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失。
本條例所稱非法集資參與人，是指為非法集資投入資金的單位和個人。

非法集資公司，區(qū)塊鏈投資是騙局嗎，區(qū)塊鏈投資本身并不違法，但由于其價格形成機制不透明，容易讓投資者造成巨大損失，同時缺乏監(jiān)管，有可能成為騙局。區(qū)塊鏈投資在法律上沒有具體規(guī)定，根據(jù)罪刑法定原則，其本身不違法，但不排除其作為監(jiān)管之外的貨幣，被少數(shù)詐騙分子及非法集資分子利用，作為違法犯罪和洗錢的工具。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第三條法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。第十三條一切危害國家主權、領土完整和安全，分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度，破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序，侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產，侵犯公民私人所有的財產，侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利，以及其他危害社會的行為，依照法律應當受刑罰處罰的，都是犯罪，但是情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪。

北京市打擊非法集資行動指引，非法集資案件有哪些，非法集資案件有以商業(yè)經(jīng)營為名的非法集資案件，以資源開發(fā)、房地產為名的非法集資案件，以醫(yī)療保健為名非法集資案件，以植樹造林為名的非法集資案件，以融資為名的非法集資案件等。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

非法集資 財務人員，非法集資罪的認定人數(shù)，根據(jù)《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，個人實施非法集資違法行為，集資對象30人以上，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，即應當依法追究刑事責任。非法集資不受法律保護、參與非法集資風險自擔，保險消費者應樹立正確保險消費理念，警惕非法集資陷阱。

個人集資多少錢為非法集資，集資介紹人收好處費如何定罪，根據(jù)實際情況進行判斷，如果介紹人知道其行為違法，可能要承擔相應的責任。
非法集資介紹人責任，如果知道非法集資，仍然介紹別人參加的，應當承擔連帶責任，如果是公司實施合同或非法集資，公司法人和直接責任人均應承擔民事責任好刑事責任，如果明知存在非法集資，可能構成非法集資的共犯，應當承擔刑事責任。

個人集資多少錢算非法集資，非法集資洗錢案件包括什么，非法集資洗錢的案件包括股權、債券、生產經(jīng)營、商品經(jīng)營等四類。主要表現(xiàn)為：
1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項目開發(fā)等為名進行非法集資的；
2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進行非法集資的；
3、以股份分紅、入股等名義進行非法集資的；
4、其他方式非法集資。