被告人楊某受賄 放縱走私一案

被告人吳某，洗錢罪案例和分析，（一）以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)移涉黑贓款
如楊某洗錢案中，聶某以團伙成員姜某名義成立了某實業(yè)有限公司，該公司經(jīng)營房地產(chǎn)等正常生意，看似清白，但實際是聶某黑社會組織的資金運轉(zhuǎn)核心平臺。楊某是該公司出納（同時為某夜總會出納），2007年10月至2010年5月，在聶某授意下，楊某以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將某夜總會非法收益2952.08萬元轉(zhuǎn)入該實業(yè)有限公司賬戶。
（二）以現(xiàn)金形式洗錢
在楊某洗錢案中，楊某協(xié)助聶某從某實業(yè)有限公司提取現(xiàn)金34筆，共計838.58萬元。在胡某洗錢案中，聶某每個月給陳某發(fā)"工資"5萬元現(xiàn)金，先后10次累計50萬元。聶某為陳某個人購買汽車款"報銷"，給予其30萬元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交予妻子胡某，胡某將現(xiàn)金存入銀行。
（三）利用購買房產(chǎn)、裝修洗錢
在楊某洗錢案中，楊某將某實業(yè)有限公司收到的上游犯罪資金轉(zhuǎn)往個人賬戶，用于聶某團伙購買房產(chǎn)、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元。用于購買其他房產(chǎn)、裝修1596.46萬元。

被告人鄭某，什么標(biāo)準(zhǔn)下放縱走私罪才立案，下列標(biāo)準(zhǔn)下，放縱走私罪才立案：即海關(guān)工作人員具有放縱走私犯罪；3次以上放縱走私行為；因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上等情形的，人民檢察院就應(yīng)當(dāng)予以立案。法律依據(jù)：《最高人民檢察院關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二條（二十一）放縱走私案（第411條）放縱走私罪是指海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、放縱走私犯罪的；2、因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上的；3、3次以上放縱走私行為或者一次放縱3起以上走私行為的；4、因收受賄賂而放縱走私的。

被告人李某，放縱走私罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，放縱走私罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私犯罪的，應(yīng)予立案；2、給國家應(yīng)收稅額累計造成10萬元以上損失的，應(yīng)予立案；3、實施了3次以上放縱走私行為，或一次性放縱3起走私行為的，應(yīng)予立案；4、因收受賄賂而實施了放縱走私行為的，應(yīng)予立案。法律依據(jù)：《最高人民檢察院關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》二（二十一）放縱走私罪是指海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、放縱走私犯罪的；2、因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上的；3、3次以上放縱走私行為或者一次放縱3起以上走私行為的；4、因收受賄賂而放縱走私的。

被告人韓某，刑法放縱走私罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)，刑法放縱走私罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為處五年以下有期徒刑或者拘役或者五年以上有期徒刑。放縱走私的行為只有在情節(jié)嚴(yán)重時才構(gòu)成犯罪，如多次放縱走私，放縱多名走私行為人，放縱走私犯罪分子，放縱走私行為造成嚴(yán)重后果的等。行為人如與走私犯罪分子相互勾結(jié)，利用職權(quán)為走私犯罪分子提供方便，構(gòu)成犯罪的，則應(yīng)以走私罪的共犯論處。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第四百一十一條海關(guān)工作人員詢私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

被告人張某，放縱走私罪立案標(biāo)準(zhǔn)，放縱走私罪立案標(biāo)準(zhǔn)：1、因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上的；2、放縱走私行為3起次以上的；3、放縱走私行為，具有索取或者收受賄賂情節(jié)的；4、放縱走私犯罪的；5、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。法律依據(jù)：《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第一點第二十三項放縱走私罪是指海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、放縱走私犯罪的；2、因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上的；3、放縱走私行為3起次以上的；4、放縱走私行為，具有索取或者收受賄賂情節(jié)的；5、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

被告人薛某，放縱走私罪以什么標(biāo)準(zhǔn)立案，放縱走私罪，是指海關(guān)工作人員徇私舞弊，違反法律規(guī)定，明知是走私行為而予以放縱，使之不受查究，情節(jié)嚴(yán)重的行為。本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、放縱走私犯罪的；
2、因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達十萬元以上的；
3、三次以上放縱走私行為或者一次放縱三起以上走私行為的；
4、因收受賄賂而放縱走私的。
【法律依據(jù)】
《刑法》第四百一十一條規(guī)定，海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

安徽省詐騙案楊某，放縱走私罪量刑怎么確定，根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，放縱走私罪會被處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。情節(jié)特別嚴(yán)重，是指放縱重大的走私犯罪分子;放縱走私給國家造成特別巨大的經(jīng)濟損失等。因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上的、放縱走私行為3起次以上的放縱走私行為和具有索取或者收受賄賂情節(jié)的行為都會構(gòu)成放縱走私罪。
法律依據(jù):
《中華人民共和國刑法》第四百一十一條海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

安徽省詐騙案楊某，要怎么寫詐騙罪上訴狀，

　　上訴人（原審被告人）丁某

　　上訴人因詐騙罪一案，不服某某市某某區(qū)人民法院（2010）杭上刑初字第＊＊號判決書，提出上訴。

　　上訴請求：

　　撤銷某某市某某區(qū)人民法院（2010）杭上刑初字第＊＊號刑事判決書，依法改判。

　　上訴理由

　　1、一審判決認(rèn)定事實有誤

　　（1）一審判決認(rèn)定“可見被告人丁某故意讓被害人沈某及其家屬誤認(rèn)為丁某有能力在做假護照，且已經(jīng)處于實施階段，因沈某的家屬才會將4萬元歐元及4萬元人民幣交給丁某”的事實有誤。（見判決書第5頁第三段末尾）

　　該事實認(rèn)定包含兩重內(nèi)容：一是認(rèn)定被告人欺騙沈某才導(dǎo)致沈某家屬交錢給被告人，二是認(rèn)定被告人欺騙沈某家屬才導(dǎo)致沈某家屬交錢給被告人。二者皆不符事實，具體表現(xiàn)在：

　　首先，被告人沒有欺騙沈某的事實。判決也認(rèn)定了“沈某通過電話多次聯(lián)系其朋友即被告人丁某，告知其需要丁某幫其辦理兩本假護照”的事實。既然是朋友關(guān)系，沈某應(yīng)該知道被告人的工作是做旅游工作，而不是做假證件工作，辦理假護照肯定不是其本職工作，自然也就沒有這個能力了，況且做假護照本身就是一件違法行為，被告人就是想欺騙也欺騙不了沈某。

　　至于為什么沈某一再讓被告人為其辦理假護照，肯定是其認(rèn)為被告人是做旅游工作，工作內(nèi)容也會涉及到辦護照，可以辦成假證，雖然這遠超過正常人的能力范圍，因為正常人誰會承認(rèn)有造假護照的能力呢？誰又能造假證呢？至于每本假護照要40萬元的高價，這也是他們雙方博弈的結(jié)果，一方急需假護照逃避法律追究，一方要做假護照，其行為本身違法，更何況是為網(wǎng)上逃犯做假證件，更是面臨被法律追究的法律風(fēng)險，因此雙方才達成此價格，也不能說明被告人有欺騙沈某。

　?。?）一審判決認(rèn)定“可見被告人丁某根本沒有如承諾沈某及其家屬的那樣已經(jīng)為此事落實并且已經(jīng)在實施的過程中”　（見判決書第6頁：表現(xiàn)在：其一，證人徐某證言顯示被告人丁某確實聯(lián)系過其，讓其做假護照，這足以說明被告人已經(jīng)采取實際行動，至于后來因故未辦成則不能說明根本未辦。其二，被告人關(guān)于“陳總”的供述也并非只有其個人的供述，還有一張“陳總”收到被告人2萬元的收條，正好印證被告人所稱的定金事實，也說明被告人正在采取措施落實。

　　2、一審判決適用法律錯誤

　　刑法上詐騙罪客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。首先，行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實，二是隱瞞真相；從實質(zhì)上說是使被害人陷入錯誤認(rèn)識的行為。欺詐行為的內(nèi)容是，在具體狀況下，便被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，并作出行為人所希望的財產(chǎn)處分。

　　其次，欺詐行為使對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識是行為人的欺詐行為所致；即使對方在判斷上有一定的錯誤，也不妨礙欺詐行為的成立。

　　再次，在欺詐行為與對方處分財產(chǎn)之間，必須介人對方的錯誤認(rèn)識；如果對方不是因欺詐行為產(chǎn)生錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn)，就不成立詐騙罪。

　　但本案一審判決由于首先認(rèn)定事實錯誤，再根據(jù)一個錯誤的事實推定來適用相關(guān)法律。必然導(dǎo)致一個錯誤的結(jié)論。

　　本案事實是先是被告人丁某和沈某約定，被告人為其辦理兩本假護照，沈某讓其家屬先支付一半費用用于辦理兩本假護照，然后是沈某跟沈某家屬聯(lián)系辦證事宜。根本沒有被告人欺詐沈某家屬在先，沈某家屬因為受被告人欺騙產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，從而做出處分財產(chǎn)——即交付財物的行為。因此，被告人的行為不符合詐騙罪構(gòu)成要件。

　　綜上所述，一審法院認(rèn)定上訴人犯詐騙罪，事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤。懇請二審法院依法改判。

香港走私案件楊某，放縱走私罪刑事責(zé)任如何追究，放縱走私罪刑事責(zé)任為處5年以下有期徒刑或者拘役。放縱重大的走私犯罪分子、放縱走私給國家造成特別巨大的經(jīng)濟損失的等，處5年以上有期徒刑。因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上、或3次以上放縱走私行為或者一次放縱3起以上走私行為的等，應(yīng)追究刑事責(zé)任。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第四百一十一條海關(guān)工作人員詢私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

蚌埠楊某販毒案，放縱走私罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，放縱走私涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、放縱走私犯罪的；
2、因放縱走私致使國家應(yīng)收稅額損失累計達10萬元以上的；
3、放縱走私行為三起以上的；
4、放縱走私行為，具有索取或者收受賄賂情節(jié)的；
5、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
《刑法》第四百一十一條，海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。